Olemme auttaneet yrityksiä valitsemaan
parempia ohjelmistoja jo 15 vuoden ajan

AML-ohjelmisto

AML (Anti-Money Laundering) rahanpesun vastainen ohjelmisto auttaa rahoitusyhtiöitä noudattamaan pankkeja koskevia turvallisuussäädöksiä ja muita rahoitusalan säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää talousrikoksia niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Capterra auttaa yritystäsi löytämään oikean AML-ohjelmiston Suomessa.

Yhden luukun vaatimustenmukaisuusjärjestelmä, joka kattaa kaikki yritysten tarpeet KYC/AML-yhteensopivuusasioissa.
KYCAID on kattava vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä, joka kattaa monien suosittujen liiketoiminta-alueiden tarpeet sääntelyviranomaisten ja kansainvälisten vaatimustenmukaisuusstandardien sanelemina. Se tarjoaa online-tunnistuspalvelun, joka voi kääntyä henkilökohtaisen vaatimustenmukaisuuden johtajan puoleen. Tällä tavalla Kycaid tarjoaa nopean ja turvallisen vahvistuksen vähentämättä konversioita, mikä säästää samanaikaisesti yrityksesi monilta riskeiltä. Lue lisää tuotteesta Kycaid

Ominaisuudet

  • Transaktioiden valvonta
  • Tarkkailulista
  • Henkilöllisyyden tunnistus
  • Käyttäytymisanalytiikka
  • Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden seulonta
  • Vaatimustenmukaisuuden hallinta
  • Hälytykset/ilmoitukset
  • Petosten tunnistus
  • Raportointi/analytiikka
  • Riskien hallinta