Olemme auttaneet yrityksiä valitsemaan
parhaita ohjelmistoja jo 17 vuoden ajan
AML-ohjelmisto
AML (Anti-Money Laundering) rahanpesun vastainen ohjelmisto auttaa rahoitusyhtiöitä noudattamaan pankkeja koskevia turvallisuussäädöksiä ja muita rahoitusalan säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää talousrikoksia niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Capterra auttaa yritystäsi löytämään oikean AML-ohjelmiston Suomessa. Näytä enemmän Näytä vähemmän
Capterra tarjoaa objektiivista ja riippumatonta tutkimustietoa, toimituksellista sisältöä ja vahvistettujen käyttäjien antamia arvosteluita. Saatamme ansaita suosituspalkkion, kun käyt toimittajan palvelussa linkkiemme kautta.
Lue lisää
Suodata tuloksia (2)
Saatavilla olevat maat
Maat, joissa tuote on saatavilla. Huom: Asiakaspalvelua ei välttämättä ole saatavilla kyseisessä maassa.
Suomi
Hinnoitteluvaihtoehdot
2 tulosta
Lajitteluperuste
Compliance-ratkaisut asiakkuuksien perustamiseen, KYC-automatisointiin sekä transaktioiden ja epäilyttävien kauppojen valvontaan.
Lue lisää tuotteesta Trapets
Trapets on talousrikosten torjuntaan erikoistunut teknologiayritys, joka tarjoaa ratkaisuja rahanpesun torjuntaan (AML), asiakkaiden tuntemisvelvollisuuden (KYC) noudattamiseen ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseen. Trapetsillä on yli 500 asiakasta pienistä rahoitusalan yrityksistä sääntelyviranomaisiin, ja se on nimetty yhdeksi maailman sadasta parhaasta RegTech-yrityksestä.
Trapetsin Instantwatch-alustan avulla yritykset voivat luoda parempia prosesseja talousrikollisuuden torjuntaan sekä EU:n rahanpesun vastaisten direktiivien (AMLD), markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (MiFID) noudattamiseen.
Lue lisää tuotteesta Trapets
...
Näytä enemmän
Ominaisuudet
- Tarkkailulista
- Käyttäytymisanalytiikka
- Transaktioiden valvonta
- Riskien hallinta
- Vaatimustenmukaisuuden hallinta
- Hälytykset/ilmoitukset
- Petosten tunnistus
- Raportointi/analytiikka
- Henkilöllisyyden tunnistus
- Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden seulonta
Yhden luukun vaatimustenmukaisuusjärjestelmä, joka kattaa kaikki yritysten tarpeet KYC/AML-yhteensopivuusasioissa.
KYCAID on kattava vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä, joka kattaa monien suosittujen liiketoiminta-alueiden tarpeet sääntelyviranomaisten ja kansainvälisten vaatimustenmukaisuusstandardien sanelemina. Se tarjoaa online-tunnistuspalvelun, joka voi kääntyä henkilökohtaisen vaatimustenmukaisuuden johtajan puoleen. Tällä tavalla Kycaid tarjoaa nopean ja turvallisen vahvistuksen vähentämättä konversioita, mikä säästää samanaikaisesti yrityksesi monilta riskeiltä.
Lue lisää tuotteesta Kycaid
...
Näytä enemmän
Ominaisuudet
- Tarkkailulista
- Käyttäytymisanalytiikka
- Transaktioiden valvonta
- Riskien hallinta
- Vaatimustenmukaisuuden hallinta
- Hälytykset/ilmoitukset
- Petosten tunnistus
- Raportointi/analytiikka
- Henkilöllisyyden tunnistus
- Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden seulonta
